🚨 बड़ी खबर: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर ₹60.48 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज

🚨 ब्रेकिंग न्यूज़: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर ₹60.48 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक जुहू-आधारित व्यापारी को ₹60.48 करोड़ की धोखाधड़ी में फंसाने का मामला दर्ज किया है।

शिकायतकर्ता दीपक कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) के डायरेक्टर हैं, ने आरोप लगाया कि इस जोड़े ने 2015 में बड़ा कर्ज़ लिया और उसे कभी वापस नहीं किया।

कैसे हुआ सौदा

कोठारी को इन दोनों से उनके फर्म के लोन एजेंट राजेश आर्या ने मिलवाया। जुहू के एक फाइव-स्टार होटल में मुलाकात के दौरान राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने खुद को बेस्ट डील टीवी प्रा. लि. (अब बंद हो चुका ऑनलाइन रिटेल प्लेटफ़ॉर्म) के डायरेक्टर बताया। उस समय शिल्पा के पास कंपनी के 87.61% शेयर थे।

दोनों ने ₹75 करोड़ का लोन 12% ब्याज पर मांगा, लेकिन बाद में कोठारी को यह राशि “निवेश” के रूप में देने के लिए मना लिया ताकि टैक्स कम लगे, और मासिक रिटर्न व मूलधन वापसी का आश्वासन दिया।

कोठारी ने भरोसा कर ट्रांसफर किए:

• ₹31.95 करोड़ (अप्रैल 2015 – शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट)
• ₹28.53 करोड़ (सितंबर 2015 – सप्लिमेंट्री एग्रीमेंट)

यह रकम बेस्ट डील टीवी के एचडीएफसी बैंक खाते में गई और ₹3.19 लाख का स्टांप ड्यूटी भी जमा की गई।

वादे से चुप्पी तक

पर्सनल गारंटी देने के बावजूद 2016 में कोठारी को शिल्पा के ईमेल से पता चला कि उन्होंने डायरेक्टर पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। कारण पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 2017 में कोठारी को पता चला कि कंपनी पर एक अन्य समझौते में डिफॉल्ट के बाद दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है।

पैसे वापस लेने की कोशिशें नाकाम रहीं, और आरोपी जोड़े ने कोविड महामारी को देरी का कारण बताया। कोठारी का आरोप है कि यह रकम निजी लाभ के लिए इस्तेमाल की गई।

कानूनी कार्रवाई

जुहू पुलिस में दर्ज एफआईआर के तहत आरोप लगाए गए हैं:

• धारा 403 – संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग
• धारा 406 – आपराधिक विश्वासघात
• धारा 34 – समान इरादा

मामला EOW को सौंपा गया है, क्योंकि राशि ₹10 करोड़ से अधिक है। जांचकर्ता अब मनी ट्रेल और साजिश में सभी आरोपियों की भूमिका खंगाल रहे हैं।